Sucesos - 19/3/24 - 10:30 AM

Desmantelan red criminal por lavado de dinero y fraudes financieros

En total fueron aprehendidas 16 personas, incluyendo 15 ciudadanos panameños y una venezolana, por su implicación en esta red ilícita.

El grupo delictivo integrado por nacionales y extranjeros.

En total unas 16 personas aprehendidas.

Por: Redacción/ Crítica - Martes 19 de Marzo de 2024 10:30 AM

Hoy se logró la desarticulación a un grupo criminal dedicado a delitos financieros y lavado de capitales.

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En total fueron aprehendidas 16 personas, incluyendo 15 ciudadanos panameños y una venezolana, por su implicación en esta red ilícita.

Las investigaciones, que se remontan a julio de 2020, revelan conexiones con 82 transferencias fraudulentas desde cuentas bancarias de terceros, así como el uso de suplantación de identidad para llevar a cabo estos delitos.

Las autoridades judiciales estiman que las actividades de este grupo han causado una pérdida económica que supera los 711 mil dólares.

Durante los operativos realizados en las provincias de Chiriquí, Herrera, Panamá, Panamá Oeste y Colón, se incautaron equipos tecnológicos y diversos documentos, los cuales serán entregados a las autoridades correspondientes para su análisis.